دعم تحقيقات الخط الساخن للأخلاقيات في وزارة المالية والتخطيط المالي ودعم تطوير تقارير نتائج تحقيقات الخط الساخن للأخلاقيات والتوصيات.
الدعم في إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
إجراء عمليات العناية الواجبة لمعرفة العميل وفحص العناية الواجبة المعززة للع
المزيد...