drjobs KYC/ODD-Officer(Maker) (Outsource) English

KYC/ODD-Officer(Maker) (Outsource)

صاحب العمل نشط

1 وظيفة شاغرة
drjobs

حالة تأهب وظيفة

سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني
Valid email field required
أرسل الوظائف
drjobs
أرسل لي وظائف مشابهة
drjobs

حالة تأهب وظيفة

سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني

Valid email field required
أرسل الوظائف
موقع الوظيفة drjobs

الشارقة - الإمارات

الراتب شهرياً drjobs

لم يكشف

drjobs

لم يتم الكشف عن الراتب

عدد الوظائف الشاغرة

1 وظيفة شاغرة

الوصف الوظيفي

Description

Role : KYC/ODD-Officer(Maker) (Outsource)

Location : Sharjah

Role Purpose:

Reviewing processing and contacting customers to finalize Ongoing due diligence cases making sure that proper documentation is provided and thorough due diligence is conducted.

Key Accountabilities of the role

  • Reviewing processing and contacting customers to finalize cases related to Ongoing due diligence making sure that proper documentation is provided and thorough due diligence is conducted.
  • Send ODD form and requirements to customer on registered email address after the Gap assessment.
  • Collect documents and information for ODD from customer via email or physical (via branch).
  • Review ODD form and assist the customer to fill the form accurately for e.g. (Transaction details annual turnover FATCA details & Suppliers & Projects name)
  • Verify Trade License Certificate of Good standing Memorandum of Association Emirates ID customer signature and other support documents via online.
  • Call the customer for confirmation before uploading the documents in BPM system (if documents received via email)
  • Ture copy stamp is required on Emirates ID (if documents received physically / Branch)
  • Upload the document in BPM with additional remarks.
  • Handle all received and allocated emails.
  • Ensure to update the tracker sheet on time accurately.
  • Ensure to achieve monthly set targets by management.
  • Ensure that cases are handled as per SOP and have less than 3% discrepancy % (cases returned from Checker).
  • Handle additional tasks assigned by the supervisor or deputy with high dedication.

Specialist Skills / Technical Knowledge Required for this role:

  • Good knowledge of Products & services
  • Good knowledge of Service Policies & Procedures
  • Fair Knowledge of banking practices regulations & risks
  • Good Knowledge of Anti-Money laundering regulations issued by regulatory authorities
  • Knowledge of Anti-Money laundering regulations issued by the regulatory authorities
  • Computer skills
  • Excellent Communication Skills



Required Experience:

Unclear Seniority

نوع التوظيف

دوام كامل

نبذة عن الشركة

الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل. نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا