نظام الامتثال - محلل الضبط

معرفة قوية بشأن تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة لتنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
معرفة قوية بتحسين جودة تنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المعرفة بمراقبة المعاملات ونظام تنبيهات FATCA وCRS
المعرفة الأساسية بأنواع مكافحة غسل الأموال
فهم المنتجات والعمليات المصرفية.
فهم الامتثال والمنتجات والعمليات.
المعرفة الأساسية لنظام مراقبة وفحص الامتثال
خبرة في بناء النماذج الإحصائية مثل التصنيف والانحدار والتجميع وما إلى ذلك
معرفة قوية بدليل SAS Enterprise.
مهارات قوية في استخراج البيانات وتحليل النصوص.
مهارات قوية في جمع البيانات وتحليلها.
المعرفة الأساسية ببرنامج SAS E-miner
فهم المنتجات والعمليات المصرفية.
تجربة مع FiServ أو أدوات مماثلة لمراقبة معاملات AML.
معرفة متقدمة بالتفوق