مدير-مخاطر الاحتيال

تحديد عوامل الخطر واتجاهات النشاط الاحتيالي المحتمل باستخدام تحليل البيانات الفنية والتفسير الإحصائي
استخدم التحليلات لتحسين استراتيجيات الاحتيال الحالية، من أجل تقليل المعدلات الإيجابية الكاذبة وزيادة معدلات اكتشاف الاحتيال
تحديد الثغرات والمواقف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال في الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات الحالية وتطبيق تدابير مكافحة الاحتيال للتخفيف من المخاطر ونقاط الضعف
إجراء فحوصات "اعرف عميلك" (KYC) و/أو مكافحة غسل الأموال (AML) و/أو مكافحة تمويل الإرهاب على العملاء وفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها
إنشاء مقاييس الاحتيال لإظهار أداء أنظمة الاحتيال لاستخدامها في إعداد التقارير الإدارية
التوصية بالتحسينات وتحسينات العملية بناءً على تقييم أنظمة وعمليات الاحتيال
قم بتطوير التقارير الشائعة والمؤشرات الرئيسية لتكون بمثابة مؤشرات مخاطر إنذار مبكر للنشاط الاحتيالي المحتمل
بناء علاقات قوية مع جميع الوظائف وتوقع حالات الاحتيال في مجالات وأنشطة العمل المختلفة
تعزيز الوعي من خلال تنسيق مراقبة الكشف عن الاحتيال، وتحسينات النظام، وتحليل الاتجاهات الإحصائية
مراقبة مخاطر الاحتيال في مجال التكنولوجيا المالية والإبلاغ عنها (إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر، وتحليل المخاطر الحالية وتحديد المخاطر المحتملة)، بما يتماشى مع إرشادات التنفيذ الواردة
تقييم المخاطر وتقديم النتائج المتعلقة بفعالية برامج وضوابط مكافحة الاحتيال المعمول بها،
المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات شاملة للكشف عن الاحتيال وقواعد العمل التي توازن بين خسارة الاحتيال وتكلفة التنفيذ وتجربة العملاء
دعم إجراء التحقيقات المتعلقة بأنشطة الاحتيال الفعلية والمشتبه بها، وتوفير الرؤية والحل المناسب لوحدات الأعمال.
التعرف على التعامل السابق للتكنولوجيا المالية مع المخاطر، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تصحيح المسار