محلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ

الأدوار والمسؤوليات

نحن نبحث حاليًا عن محلل مكافحة غسل الأموال المبتدئ للانضمام إلى قسم التأمين لدينا. محلل مكافحة غسل الأموال المبتدئ هو دور مبتدئ مسؤول عن مساعدة قسم الامتثال في إنشاء وتنفيذ الإجراءات الداخلية لمنع غسل الأموال ودعم قسم الامتثال لمكافحة غسل الأموال في ضمان وجود إطار وحوكمة وامتثال مناسب لقسم التأمين بما يتماشى مع متطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما ستفعله:

مساعدة قسم الامتثال في تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.

التنسيق والمتابعة المنتظمة مع الإدارات الداخلية للحصول على مستندات العناية الواجبة.

تنفيذ نشاط العناية الواجبة وفقًا للعملية المحددة والمبادئ التوجيهية التنظيمية.

استكمال تقييم مخاطر العميل.

تتبع وإدارة المستندات المختلفة وفقًا لسياسة الاحتفاظ بالسجلات.

التأكد من استيفاء جميع الجداول الزمنية للإبلاغ وفقًا لوقت التنفيذ المتفق عليه.

مراجعة/تنفيذ أنظمة الفحص ومراقبة المعاملات

تحديد العلامات الحمراء وقضايا التحكم فيما يتعلق بمعرفة العميل/العملاء عند الصعود.
التحقيق في تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة وإعدادها.
التواصل مع الجهات التنظيمية والمشرفين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال والقضايا التنظيمية ذات الصلة.
بناء شراكة قوية مع التدقيق الداخلي وأقسام العمليات وتطوير الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق ببرنامج مكافحة غسل الأموال.
العمل مع القادة في جميع أنحاء المؤسسة لحل الجهود الرامية إلى معالجة القضايا المفتوحة ذات الصلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
المسؤول عن طلب المشورة بشأن الامتثال لمكافحة غسل الأموال من لجنة الامتثال، وتنظيم اجتماع لجنة الامتثال والمشاركة فيه.
تقديم التقارير التنظيمية في الوقت المناسب إلى الجهة التنظيمية.
تطوير عرض التدريب وإجراء التدريب المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، والمعيار المشترك للإبلاغ.
المساعدة في التخطيط والتنفيذ وتحليل نتائج مراجعات الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
العمل مع خطوط الأعمال أثناء عمل الاختبار لفهم عمليات التحكم وتحديد خطط العمل لمعالجة أوجه القصور في الرقابة.
التواصل مع مستويات مختلفة من الإدارة لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الحفاظ على الوعي المستمر والمعرفة الحالية بجميع متطلبات الامتثال التنظيمية الداخلية والخارجية لمكافحة غسل الأموال وتحديد أي مشكلات قد تؤثر على المؤسسة. مراجعة العلاقات عالية المخاطر وخاصة الحالات التي يتم رفعها إلى الإدارة العليا والتأكد من إبراز جميع المخاطر بشكل مناسب للموافقة عليها.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال في مجال الخدمات المصرفية وصناعة التأمين.
درجة البكالوريوس ويفضل أن تكون في التجارة أو إدارة الأعمال.
معرفة أنظمة مراقبة المعاملات وأدوات الفحص.
معرفة لوائح FATCA وCRS.

المهارات المطلوبة للنجاح:

مهارات تحليل مكافحة غسل الأموال القوية، ومعرفة وفهم جيدين لأفضل ممارسات الصناعة، والضوابط الداخلية، والمتطلبات التنظيمية.
مهارات اللغة: قدرة استثنائية في اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.
مهارات تنظيمية ممتازة، والقدرة على تحديد أولويات عبء العمل مع المرونة والقدرة على التعامل بشكل جيد تحت الضغط.
مهارات شخصية ممتازة والقدرة على التحدث بثقة مع مختلف مستويات الإدارة