مسؤول الشؤون القانونية والامتثال

تحليل ومراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات معاملات الوساطة.
تقديم المشورة بشأن القضايا التعاقدية والمسائل القانونية والمخاطر المحتملة المتعلقة بالاستشارات والوساطة.
إدارة والإشراف على جميع برامج الامتثال.
التحقيق في انتهاكات الامتثال ومعالجتها.
مراقبة التغييرات التنظيمية والقوانين واللوائح ذات الصلة في جميع أنحاء العمل؛ إعداد وتقديم التقارير للإدارة.
ضمان الالتزام بإجراءات التعامل مع الشكاوى؛ الاحتفاظ بسجلات الشكاوى والإجراءات المتخذة.
إجراء التدريب والتقييم المستمر لأعضاء الفريق لضمان الوعي بالامتثال.
أداء المهام الإدارية العامة، بما في ذلك إنشاء الملفات وصيانة المشاريع الإدارية الجارية.
تنفيذ وإدارة عمليات دمج العناية الواجبة بالعملاء، بما في ذلك عمليات التحقق من العقوبات والتحقق وفقًا للإجراءات المعمول بها.
توفير دعم العناية الواجبة بالعملاء ومكافحة غسل الأموال لجميع مستويات أصحاب المصلحة والعملاء الخارجيين.
مراجعة اتفاقيات الوساطة والمعاملات في سياق الامتثال للعناية الواجبة بالعملاء ومكافحة غسل الأموال.
المساعدة في المراقبة المستمرة للعملاء.
الحفاظ على سير العمل وإدارته بالتعاون مع القسم القانوني.
ضمان تحقيق الأهداف الأسبوعية في بيئة سريعة الخطى وعالية الحجم.
الحفاظ على المعرفة المحدثة باللوائح ذات الصلة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والتدقيق في الحسابات.
المساهمة في التحسين المستمر لوظيفة مكافحة غسيل الأموال والتدقيق في الحسابات.

المهارات والمؤهلات

المؤهلات:

درجة في القانون أو خبرة لا تقل عن 6 سنوات في شركة مرموقة تقدم دعمًا متخصصًا لمكافحة غسيل الأموال والتدقيق في الحسابات.

شهادة من ICA في مكافحة غسيل الأموال أو الجرائم المالية أو الامتثال (مفضلة ولكنها ليست إلزامية).