مدير الرقابة الداخلية ومراقبة الاحتيال

تطوير وتنفيذ استراتيجيات للكشف عن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بمعاملات البطاقات ومنعها والاستجابة لها. وقد يتضمن ذلك الاستفادة من تحليلات البيانات وغيرها من التقنيات للبقاء في طليعة تكتيكات الاحتيال المتطورة.
قيادة فريق من محللي الاحتيال والمحققين وغيرهم من المهنيين، وتقديم التوجيه والتدريب والدعم لضمان عمل الفريق بشكل فعال وكفء.
الإشراف على تطوير وتنفيذ تدابير منع الاحتيال، بما في ذلك أنظمة المراقبة، والضوابط القائمة على القواعد، وعمليات المراجعة اليدوية للحد من الأنشطة الاحتيالية والخسائر.
ضمان الامتثال للوائح ذات الصلة، مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، ومعايير الصناعة الأخرى المتعلقة بمعاملات البطاقات ومنع الاحتيال.
تحديد وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بمعاملات البطاقات والاحتيال وتطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من تلك المخاطر.
العمل بشكل وثيق مع الإدارات الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات، والقانونية، والعمليات، وخدمة العملاء، لضمان اتباع نهج منسق لمنع الاحتيال والاستجابة له.
إعداد تقارير منتظمة عن اتجاهات الاحتيال وأنماطه وفعالية تدابير منع الاحتيال، واستخدام تحليل البيانات لتحسين استراتيجيات منع الاحتيال بشكل مستمر.
الإشراف على العلاقات مع البائعين الخارجيين الذين يقدمون أدوات وخدمات منع الاحتيال، والتأكد من أنهم يلبيون توقعات الأداء والالتزامات التعاقدية.
تطوير وتقديم برامج ومواد تدريبية لتثقيف الموظفين حول مخاطر الاحتيال واستراتيجيات الوقاية.
على أساس ربع سنوي على الأقل، تأكد من مراجعة جميع أنواع التنبيهات وتعزيز القواعد من خلال تقليل الإيجابيات الكاذبة بالتنسيق مع أقسام الرقابة والمخاطر.
المسؤولية عن الإبلاغ عن أي حالات واتجاهات عالية الخطورة وفقًا للإجراء المطبق.
البقاء على اطلاع على الاتجاهات والتقنيات الناشئة في مجال منع الاحتيال وأمن البطاقات وتقييم وتنفيذ الأدوات والتقنيات الجديدة حسب الاقتضاء.
العمل على حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية، والتأكد من حماية معلوماتهم الحساسة وأصولهم المالية.
الحفاظ على بيئة عمل جماعية قوية داخل وخارج الفريق.

المؤهل

يفضل الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو التمويل. ماجستير إدارة الأعمال مرغوب فيه.

الخبرة

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في وظائف الاحتيال والرقابة الداخلية في قطاع الخدمات المصرفية / المالية.
إدارة البائعين والعملاء.
مهارات إدارة حل الحوادث والمشاكل.
التعرف على أحدث اتجاهات ومنصات التكنولوجيا.