وظائف مراقبة الامتثال في الامارات

We are seeking a Compliance Engineer for an Automotive Group which has a passion for designing and producing wonderful and innovative automotive products for vehicle manufacturers and distributors. Under the supervision of the Compliance Manager as Compliance Engineer your primary rol المزيد...

معرفة إطار رشيق معرفة قوية بنظام مراقبة المعاملات معرفة جيدة بأنواع مكافحة غسل الأموال فهم المنتجات والعمليات المصرفية. فهم الامتثال والمنتجات والعمليات. معرفة جيدة بنظام مراقبة وفحص الامتثال الخبرة في تنفيذ مشاريع رشيقة معرفة قوية بدليل SAS Enterprise. مهارات قوية في المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

Job Description Interim Senior Compliance Manager 9-month Fixed Term Contract Chatham, Kent – Hybrid (3 days in the office, 2 days working from home) To £75k + benefits This is a great time to take a fixed term contract, with the permanent senior Compliance market as المزيد...

Responsibilities Assisting in the implementation and provision of regular reports and statistics for staff at all levels Liaising with internal departments, including HR, Payroll, and Credit, to ensure a streamlined onboarding process for contractors Conducting and managing all المزيد...

درجة الماجستير في الأعمال أو الشؤون القانونية أو الامتثال لسلسلة التوريد أو أي تخصص آخر ذي صلة بإدارة التجارة يجب أن يتمتع CTCO بعدة سنوات من الخبرة في العمليات التجارية وفهم جيد لعملية سلسلة التوريد الشاملة وإدارة المخاطر والخدمات اللوجستية. معرفة مراقبة الصادرات والقواعد واللوائح ال المزيد...

للاتصال بالمديرين وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان التعاون الكامل والتفاهم بشأن المواضيع الهامة. المساهمة في تحسين الحلول والعمليات التجارية. يحافظ على المعرفة المهنية والمهارات الإدارية والخبرة في المجال ويرقيها باستخدام أدوات التعلم والتطوير المستمر. دعم التهم النقدية الفورية من المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

Responsibilities Maintain subject matter expertise of applicable anti-money laundering laws and regulations and support business lines by providing guidance on KYC compliance requirements Assist with establishing enterprise KYC standard/policy intent and review new/revised busi المزيد...

Contributing to the implementation of ethical procedures and culture. Assessing Business Partners according to the Group internal procedures. Assist the CO in Ethics activities (such as, but not limited to: training, drafting reports, risks assessment, follow-up the implemen المزيد...

الالتزام الضريبي ○ قم بإعداد وتقديم جميع الإقرارات الضريبية بسرعة ودقة، بما في ذلك الضرائب على الدخل والمبيعات وكشوف المرتبات والضرائب الأخرى المطبقة. ○ تقييم التأثيرات المحتملة لتغييرات القوانين واللوائح الضريبية وتقديم المشورة لشركة Deriv بشأن ضمان الامتثال. ○ مراجعة وتحليل البيا المزيد...

محاسب قانوني (CA، ACCA، ACA، CPA، إلخ.) ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة في التركيز على الضرائب والامتثال داخل الأعمال التجارية القابضة ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في إدارة الفريق معرفة القواعد واللوائح المحاسبية والمهارات المالية والتحليلية اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين يف المزيد...

Key Requirements Proven track record in financial services or financial technology industry Minimum of 15 years' experience in Financial Services industry Strong network in Regulatory Authorities Membership in related association is a plus Excellent leadership skills Str المزيد...

Exciting Opportunity to join a global aviation services firm Must have 34 years of compliance experience About Our Client A global aviation serviced firm headquartered in Dubai.Job Description Maintain Global entity administration: directorships share transfers corporate changesManage المزيد...

Job Specific Accountabilities • Participate in the development of a sustainable HC Business Process Framework forming the basis of the evaluation, design, integration, execution/deployment, measurement, monitoring compliance, and control of HC Business processes. • Architect, analyze, المزيد...

ABOUT US: Ventures Middle East is a leading management consultancy providing strategic business advisory services across the GCC and wider MENA region. We are not just another consulting firm; we are a catalyst for growth pushing the boundaries of business with a focus on results. Our المزيد...

Develop and implement company policies and regulations. Oversee all business operations relating to compliance including policies, investments, and procedures. Design and monitor control systems to deal with violations of legal rules and internal policies. Regularly assess the ef المزيد...

Groupe RMO recrute pour le compte de son client un H tel de luxe bas Casablanca un superviseur des soins/SPAMissions : - Contr le la qualit des renseignements du fichier clients.- Responsable de la pertinence des r ponses par mail/ t l phone.- formalise et met en place le المزيد...

Job Description 1. Ethics & Compliance: o Ensure the effectiveness of Alpha Data’s compliance program by designing, empowering, and overseeing its practical implementation and functioning. o Develop, implement, and enforce comprehensive policies and controls, المزيد...

Job Description: At Discover, be part of a culture where , teamwork and collaboration reign. Join a company that is just as employee-focused as it is on its customers, and which is consistently awarded for both. We’re all about people and our employees are why Discover is a gre المزيد...